GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOGA DRUŠTVA ERICSSON NIKOLA TESLA

Skrećemo pozornost svim dioničarima da je poziv za Glavnu skupštinu Društva, sukladno odredbama Statuta, objavljen u Narodnim novinama 24. travnja 2002., a istoga dana i putem kompanijskoga intraneta te na oglasnim pločama ETK.
Ovom prilikom podsjećamo da će se Glavna skupština Društva (dalje: Skupština) održati u utorak, 4.lipnja 2002. godine u 17 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Verifikacijske komisije, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnoga kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Izvješće direktora Društva o poslovanju Društva u 2001. godini;
3. Izvješće Nadzornoga odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2001. godini;
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2001. godini;
5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2001.godinu;
6. Donošenje odluke o uporabi kumuliranoga zadržanog dobitka iz ranijih godina i uporabi dobitka ostvarenoga u financijskoj godini 2001;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o opozivu:
- Jana Frykhammara, broj putovnice 65606205, Švedska, člana Nadzornoga odbora,
- Erica Nordlinga, broj putovnice 10665040, Švedska, člana Nadzornoga odbora,
- Lars-Olofa Lindgrena, broj putovnice 65262339, Švedska, člana Nadzornoga odbora,
- Vladimira Kovara, JMBG 0603952330124, Hrvatska, člana Nadzornoga odbora
11. Donošenje odluke o izboru:
- Mats Dahlin, broj putovnice 78219986, Švedska, za člana Nadzornoga odbora,
- Pär Lövgren, broj putovnice 65398346, Švedska, za člana Nadzornoga odbora;
12. Imenovanje revizora Društva za 2002. godinu

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7., 8. i 9., a Nadzorni odbor pod točkama 10., 11. i 12.:

Točka 5.
"Prihvaćaju se Izvješće direktora Društva o poslovanju Društva u 2001. godini i Izvješće Nadzornoga odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2001. godini.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2001.godinu i dobitak financijske godine u iznosu od 175.909.306,28 kn."

Točka 6.
I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 14,00 kn po dionici iz neraspoređenoga zadržanog dobitka iz ranijih godina u ukupnome iznosu od 18.396.364,00 kn.
Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan donošenja odluke evidentirani u Knjizi dionica Društva, zavisno od platne sposobnosti Društva, a najkasnije do 2. 9.2002. sukladno čl. 42. Statuta Društva.
II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2001. u iznosu od 175.909.306,28 kn rasporedit će se u zadržani dobitak.

Točka 7.
"Daje se razrješnica Åke Enellu, direktoru Društva, kako je vodio Društvo u 2001.godini."

Točka 8.
"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora Društva kako su vodili Društvo u 2001. godini."

Točka 9.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta:
U članku 31., stavak 1. mijenja se i glasi:
"Društvo ima Nadzorni odbor koji broji pet članova."

Točka 10.
"Opozivaju se članovi Nadzornoga odbora i to:
- Jan Frykhammar, broj putovnice 65606205, Švedska, član Nadzornoga odbora, izabran na Glavnoj skupštini Društva održanoj 17.5.2001."
- Eric Nordling, broj putovnice 10665040, Švedska, član Nadzornoga odbora, izabran na Glavnoj skupštini Društva održanoj 17.5.2001."
- Lars-Olof Lindgren, broj putovnice 65262339, Švedska, član Nadzornoga odbora, izabran na Glavnoj skupštini Društva održanoj 24.5.2000.
- Vladimir Kovar, JMBG 0603952330124, Hrvatska, član Nadzornoga odbora, izabran na Glavnoj skupštini Društva održanoj 23.6.1999."

Točka 11.
"Za članove Nadzornoga odbora biraju se:
- Mats Dahlin, broj putovnice 78219986, Švedska,
- Pär Lövgren, broj putovnice 65398346, Švedska.

Točka 12.
"Za revizora Društva za 2002. godinu imenuje se tvrtka Arthur Andersen d.o.o. iz Zagreba, Vlaška 78."

Važne obavijesti u vezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, koji se 10 dana prije dana održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Prijaviti se mogu u Pravnome odjelu Društva, u Zagrebu, Krapinska 45, od 10 do 12 sati svakoga radnog dana.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

U prijavnome roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanome obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke.

Komisija za primanje prijava će predati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, koja ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom i prezimenom te JMBG, u koju svrhu i s ovlaštenjem da punomoćnik glasuje na Skupštini.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora, uz punomoć, priložiti i dokaz iz kojega je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u Knjigu dionica Društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnoga dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Pravnome odjelu u sjedištu Društva, svakoga radnog dana od 8.30 do 15 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine počet će 2 sata prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine) direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom u kojemu će zakazati novu sjednicu Skupštine.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01-365-4395.

Direktor:
Lars Åke Einar Enell